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二(er)維(wei)碼(ma)帶出一起10億(yi)元大案 主犯(fan)竟是經濟(ji)法(fa)學研(yan)究生
2020-04-11 19:20:29來源︰中國新(xin)聞網編輯︰

22日,記者(zhe)從浙(zhe)江省龍泉市(shi)公安局獲悉(xi),龍泉警方一舉摧毀了一個(ge)開設賭(du)場團(tuan)伙,三(san)個(ge)專門為網絡(luo)違法(fa)犯(fan)罪提(ti)供非法(fa)支付結算業(ye)務(wu)的(de)關聯(lian)犯(fan)罪團(tuan)伙,共抓(zhua)獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍(dong)結資(zi)金6000余萬(wan)元,扣押涉案資(zi)金398萬(wan)元,涉案金額超(chao)10億(yi)元。

一個(ge)二(er)維(wei)碼(ma)牽出一起10億(yi)元大案件

2019年5月,恨鐵不成鋼的(de)姚某到龍泉市(shi)公安局西街派出所(suo)報(bao)案稱,很多人的(de)朋友(you)圈正在推廣一款名為“大滿貫”的(de)軟件,他(ta)兒子(zi)最(zui)近(jin)在“大滿貫”軟件上玩(wan)一款“炸金花(hua)”游(you)戲走火入魔(mo),輸(shu)了近(jin)10萬(wan)元。

高(gao)材生從事(shi)新(xin)型經濟(ji)犯(fan)罪。警方提(ti)供

高(gao)材生從事(shi)新(xin)型經濟(ji)犯(fan)罪。警方提(ti)供

接報(bao)民(min)警姚遠意識到,這款軟件可能是賭(du)博游(you)戲平台(tai)。經查,“大滿貫”軟件內含斗地主、搶莊牛(niu)牛(niu)、炸金花(hua)等游(you)戲fa) du)博人員在軟件上充值金幣進行賭(du)博,獲利後能夠提(ti)現,符合(he)充值上分、下分兌現、以小博大的(de)賭(du)博特(te)征,涉嫌網絡(luo)賭(du)博。翁某某等人就是利用(yong)個(ge)人的(de)微信傳(chuan)播“大滿貫”手機軟件的(de)二(er)維(wei)碼(ma),在龍泉市(shi)發(fa)展參賭(du)下線上百人,而賭(du)博人員只要掃描二(er)維(wei)碼(ma)下載app並(bing)參與賭(du)博,推廣者(zhe)就能獲得佣金。

同時,細心的(de)民(min)警通(tong)過縝密的(de)偵查,還發(fa)現參賭(du)人員在“大滿貫”平台(tai)充值的(de)資(zi)金最(zui)終進入“天津盈付通(tong)物流有限公司”“杭州英遠森實業(ye)有限公司”等多個(ge)公司的(de)對公賬戶(hu),犯(fan)罪分子(zi)通(tong)過“洗(xi)錢(qian)”進行資(zi)金流轉或直接給(gei)參賭(du)人員提(ti)現。

“這里一定涉及到一個(ge)巨大的(de)利益(yi)集團(tuan)。”為此,龍泉警方高(gao)度(du)重視,抽調經偵、網警、派出所(suo)等警力成立了“709”專案組展開經營。

犯(fan)罪分子(zi)通(tong)過架設通(tong)道層層“洗(xi)錢(qian)”規(gui)避監管

為查清案件,專案組民(min)警夏濤和同事(shi)們多次赴重慶(qing)、湖南、杭州等地調查取證,摸(mo)清了由翁某某等人組成的(de)開設賭(du)場團(tuan)伙、劉(liu)某某為首的(de)非法(fa)支付結算團(tuan)伙以及易某犯(fan)罪團(tuan)伙和張pai)撤fan)罪團(tuan)伙組成的(de)完整“洗(xi)錢(qian)”通(tong)道。

剛從重慶(qing)出差回(hui)來的(de)夏濤介(jie)紹(shao)說,為了獲取巨額非法(fa)利潤,易某等人從全(quan)國各地辦理8萬(wan)余張物聯(lian)網卡,然後用(yong)物聯(lian)網手機號(hao)向某通(tong)訊公司申(shen)請手機充值卡卡密,賭(du)客在“大滿貫”上充值並(bing)完成支付後,會通(tong)過劉(liu)某某團(tuan)伙建立的(de)“華榮聚富”支付結算系統(tong)進行流轉,由易某團(tuan)伙收集卡密,完成第一道“洗(xi)錢(qian)”。

接著niu) 啄懲tuan)伙再(zai)將手機充值卡卡密批(pi)量銷售給(gei)張pai)懲tuan)伙,張pai)撤fan)罪團(tuan)伙則將手機卡卡密在互聯(lian)網平台(tai)上進行銷售,完成第二(er)道“洗(xi)錢(qian)”。最(zui)後,“洗(xi)白”的(de)資(zi)金由劉(liu)某某團(tuan)伙進行代付,給(gei)賭(du)博人員提(ti)現。

“犯(fan)罪分子(zi)利用(yong)第四方監管漏洞,利用(yong)非法(fa)注冊企業(ye)信息(xi)以虛構(gou)交(jiao)易方式進行收款、代付,層層收取利益(yi)。這種非法(fa)資(zi)金支付結算業(ye)務(wu)是一種新(xin)型tou)fan)罪,隱蔽性(xing)強,對偵查帶來很大的(de)難(nan)度(du),目前該類案件的(de)打擊在全(quan)國還很少。”龍泉市(shi)公安局709專案組組長楊孔發(fa)說。

主犯(fan)竟是經濟(ji)法(fa)學研(yan)究生

8月21日,在浙(zhe)江省公安廳,人民(min)銀行杭州、麗水(shui)支行,麗水(shui)市(shi)公安局的(de)大力支持下,龍泉市(shi)公安局共派出警力120余名,分別在浙(zhe)江、遼(liao)寧(ning)、湖南、山西、天津市(shi)等5省份7地集中收網,抓(zhua)獲了以劉(liu)某某、易某、張pai)場?棠襯車熱宋 椎de)4個(ge)犯(fan)罪團(tuan)伙。截至目前,該案共抓(zhua)獲犯(fan)罪嫌疑人28名,凍(dong)結資(zi)金6000余萬(wan)元。

從警方jiao)襝xi),該案的(de)主犯(fan)劉(liu)某某竟然是一所(suo)名校的(de)經濟(ji)法(fa)學研(yan)究生,但是,他(ta)卻利用(yong)高(gao)智(zhi)商干了犯(fan)罪的(de)勾當。抓(zhua)捕劉(liu)某某時,他(ta)和妻子(zi)、孩子(zi)正準(zhun)備(bei)登機去日本旅游(you),孩子(zi)惶恐的(de)nan)凵袢貿蹺 爍fu)的(de)專案民(min)警葉俊勇(yong)至今難(nan)忘,不禁為劉(liu)某某惋惜。劉(liu)某某在整個(ge)犯(fan)罪利益(yi)團(tuan)體中承擔著非法(fa)資(zi)金支付和結算的(de)工作,是非法(fa)經營案件中最(zui)重要的(de)一環fa) 鸕轎 du)博平台(tai)提(ti)供掩護的(de)作用(yong)。

據劉(liu)某某交(jiao)代,他(ta)是從2018年8月開始接觸第四方支付工作,並(bing)于2019年5月建立“華榮聚富”平台(tai)。該平台(tai)具有代付結算功能,上游(you)負責對接商戶(hu)資(zi)金流入,下游(you)對接商戶(hu)資(zi)金流出。他(ta)注冊了多家空殼公司,利用(yong)空殼公司在某支付公司內注冊賬戶(hu),一方面(mian)將商戶(hu)的(de)資(zi)金進行流轉結算,另一方面(mian)將洗(xi)白的(de)資(zi)金通(tong)過中轉以代付的(de)形式支付給(gei)賭(du)客,並(bing)將獲利部分支付給(gei)賭(du)博平台(tai)。

警方提(ti)醒︰為賭(du)博平台(tai)或詐騙犯(fan)罪等提(ti)供非法(fa)支付結算屬(shu)于犯(fan)罪。根據刑法(fa)第二(er)百二(er)十五條規(gui)定,非法(fa)從事(shi)資(zi)金支付結算業(ye)務(wu),擾亂市(shi)場秩序,情節(jie)嚴重的(de),處(chu)五年以下有期徒刑或者(zhe)拘(ju)役,並(bing)處(chu)或者(zhe)單處(chu)違法(fa)所(suo)得一倍以上五倍以下罰(fa)金;情節(jie)特(te)別嚴重的(de),處(chu)五年以上有期徒刑,並(bing)處(chu)違法(fa)所(suo)得一倍以上五倍以下罰(fa)金或者(zhe)沒收財產。(完)

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